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Más de 40 detenidos en una operación contra la mayor trama de fraude del IVA en España

(publicado en Actualidad Diaria 886 el 1 de diciembre de 2006)

texto publicado volver

Más de 40 personas han sido detenidas y se han efectuado registros en a ocho comunidades autónomas en una operación contra "la mayor trama de fraude del IVA descubierta en España".
Una investigación de la Agencia Tributaria ha desmontado una trama que defraudó unos 400 millones de euros desde 2003 al no pagar el IVA en transacciones de material informático y de telefonía móvil. (elmundo.es)

Información relacionada
[L] LEY 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.
[L] Medidas para la prevención del fraude fiscal.
[N] La Agencia Tributaria y Asimelec firman un Acuerdo de Entendimiento para prevenir el fraude fiscal en el sector de telefonía móvil
[N] El Plan de Prevención del Fraude Fiscal aumenta los declarantes de ingresos por alquiler y por segundas residencias en el IRPF
[N] La Fiscalía Anticorrupción fija su objetivo en el fraude del IVA
[N] PROYECTO DE LEY de Medidas para la prevención del fraude fiscal.
[N] Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de medidas para la prevención del fraude fiscal.
[N] La Audiencia condena a un notario a pagar casi un millón por fraude fiscal .
[N] La Agencia Tributaria reforzará la lucha contra las facturas falsas y creará unidades especiales antifraude.
[L] Resolución de 27 de enero de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan General de Control Tributario 2006.
[N] El sector del automóvil y la Agencia Tributaria colaborarán para detectar y prevenir el fraude fiscal en el Impuesto de Matriculación y en el IVA de los vehículos
texto publicado volver


Las e-fuentes consultadas:

Legislaci�n: DOCE, BOE, Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG).
Jurisprudencia: TC, TS, TJUE y TEDH.
Noticias: europa press, EFE, EL PA�S, EL MUNDO, ABC, LA RAZ�N, LA VANGUARDIA, EXPANSI�N, a3n.tv, libertaddigital.com, 20minutos.es, 5dias.com, cope.es, vnet.es, diariodirecto.com
Documentaci�n oficial: Presidencia del Gobierno, Ministerio de Hacienda-Agencia Tributaria, Ministerio de Trabajo-Seguridad Social, Ministerio de Justicia y CGPJ.
Documentaci�n corporativa: Consejo General de la Abogac�a-Colegio de Abogados de Madrid, Consejo General del Notariado, Colegio de Registradores, Consejo General de Procuradores-Colegio de Madrid, Asociaciones judiciales (APM, JpD, Fco. Vitoria), Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE, Instituto de la Empresa Familiar, Unión General de los Trabajadores UGT, Comisiones Obreras CCOO, Asociación Española de Usuarios de Internet (AUI), Asociación de Internautas, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

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