www.paraprofesionales.com

[ACTUALIDAD DIARIA]

Revista electrónica para profesionales del Derecho

ACTUALIDAD DIARIA paraprofesionales.com Revista de Derecho, Jurisprudencia y Legislacion
Resumen

[J]

Directiva 91/308/CEE – Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales – Obligación impuesta a los abogados de informar a las autoridades competentes de cualquier hecho que pudiera ser indicio de blanqueo de capitales – Derecho a un proceso justo – Secreto profesional e independencia de los abogados

(publicado en Actualidad Diaria 1024 el 26 de junio de 2007)

texto publicado volver

La Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales es uno de los principales instrumentos internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales. En 2001, dicha Directiva se actualizó para tener en cuenta las conclusiones de la Comisión y los deseos manifestados por el Parlamento Europeo y los Estados miembros. A partir de ese momento, los notarios y los profesionales independientes del ámbito jurídico, tal y como han sido definidos por los Estados miembros, están sujetos a lo dispuesto en la Directiva cuando intervienen en operaciones financieras o inmobiliarias o cuando actúan en nombre y por cuenta de sociedades en cualquier transacción financiera o inmobiliaria.
Mediante dos recursos presentados el 22 de julio de 2004 por varios Consejos de Colegios de Abogados, se solicitó a la Cour d'arbitrage (Cour constitutionnelle, Bélgica) que anulara varios artículos de la Ley belga de adaptación a dicha Directiva.
Los demandantes sostienen, en particular, que el hecho de hacer extensibles a los abogados las obligaciones de informar a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de hechos que sepan o sospechen que están vinculados al blanqueo de capitales y de transmitir a dichas autoridades la información complementaria que éstas consideren útil, constituye una vulneración injustificada de los principios de secreto profesional e independencia de los abogados, principios que, según los demandantes, son un elemento constitutivo del derecho fundamental de todo justiciable a un proceso justo y al respeto del derecho de defensa.
En este contexto, la Cour d'arbitrage preguntó al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas si imponer a los abogados las obligaciones de información y de cooperación con las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales viola el derecho a un proceso justo.
El Tribunal de Justicia recuerda que los abogados tan sólo están sometidos a las obligaciones de información y de cooperación en la medida en que asistan a sus clientes en la concepción o realización de determinadas transacciones, esencialmente de orden financiero e inmobiliario, o cuando actúen en nombre de su cliente y por cuenta del mismo en cualquier transacción financiera o inmobiliaria. Por regla general, tales actividades se sitúan, debido a su propia naturaleza, en un contexto que no tiene ninguna relación con un procedimiento judicial y, por lo tanto, al margen del ámbito de aplicación del derecho a un proceso justo.
Desde el momento en que la asistencia de abogado se solicite para desempeñar una misión de defensa o representación ante los tribunales o para obtener asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, el abogado de que se trate quedará dispensado de las obligaciones de información y de cooperación, careciendo de importancia que la información se haya recibido u obtenido antes, durante o después del proceso. Tal dispensa contribuye a preservar el derecho del cliente a un proceso justo.
En cambio, las exigencias vinculadas al derecho a un proceso justo no se oponen a que, cuando los abogados actúen en el marco preciso de las citadas transacciones, de orden financiero e inmobiliario sin relación alguna con un proceso judicial tales abogados estén sometidos a las obligaciones de información y de cooperación que impone la Directiva, puesto que las mencionadas obligaciones se justifican por la necesidad de luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales, que influye de manera manifiesta en el aumento de la delincuencia organizada, el cual representa, a su vez, una amenaza especial para las sociedades de los Estados miembros.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia declara que la imposición a los abogados de las obligaciones de información y de cooperación con las autoridades responsables de la lucha contre el blanqueo de capitales, cuando éstos intervienen en determinadas transacciones de carácter financiero y sin relación alguna con un proceso judicial, no vulnera el derecho a un proceso justo.

Información relacionada
[N] La Comisión Europea consulta a notarios y abogados sobre blanqueo.
[N] El Decano del Colegio de Abogados de Málaga contrario a la Ley de blanqueo porque "quiere convertir a los abogados en investigadores sin medios".
[N] El Gobierno anima a notarios y abogados a luchar contra el blanqueo de dinero.
texto publicado volver


Las e-fuentes consultadas:

Legislaci�n: DOCE, BOE, Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG).
Jurisprudencia: TC, TS, TJUE y TEDH.
Noticias: europa press, EFE, EL PA�S, EL MUNDO, ABC, LA RAZ�N, LA VANGUARDIA, EXPANSI�N, a3n.tv, libertaddigital.com, 20minutos.es, 5dias.com, cope.es, vnet.es, diariodirecto.com
Documentaci�n oficial: Presidencia del Gobierno, Ministerio de Hacienda-Agencia Tributaria, Ministerio de Trabajo-Seguridad Social, Ministerio de Justicia y CGPJ.
Documentaci�n corporativa: Consejo General de la Abogac�a-Colegio de Abogados de Madrid, Consejo General del Notariado, Colegio de Registradores, Consejo General de Procuradores-Colegio de Madrid, Asociaciones judiciales (APM, JpD, Fco. Vitoria), Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE, Instituto de la Empresa Familiar, Unión General de los Trabajadores UGT, Comisiones Obreras CCOO, Asociación Española de Usuarios de Internet (AUI), Asociación de Internautas, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

© 2002-2015 PYB ENTERPRISES S.L. Este diario es una publicación distribuida por paraprofesionales.com y se dirige exclusivamente a sus suscriptores. Su reenvío a terceras personas distintas del destinatario requiere autorización expresa de PYB ENTERPRISES, SL S.L. PYB ENTERPRISES S.L. no se hace responsable de las decisiones tomadas con base en el contenido del presente diario. Las colaboraciones firmadas recogen la opiniones de sus autores.

paraprofesionales.com es una web de PYB Enterprises, SL.
actualidaddiaria.com es una web de PYB Enterprises, SL.

PYB Enterprises, SL. Centro de trabajo: Fuentesauco,9 local. 282024 Pozuelo de Alarc�n (MADRID). TELEFONO 902 198 832 – Fax 901 02 03 62. email de contacto.

PYB Enterprises, SL. Inscrita en el RM de Madrid Tomo 18.102, Libro 0, Folio 116, Sección 8, Hoja M-313075, Inscripción 1ª.- CIF: B-83383620. Las bases de datos de clientes están registradas en la Agencia Estatal de Protección de Datos.
Empresa autorizada e inscrita en el Registro General de Empresas de Venta a distancia de la Comunidad de Madrid. REVA209/03.

ACTUALIDAD DIARIA

ACTUALIDAD DIARIA

Incluye suscripción, Revista electrónica para profesionales del Derecho (Diario)

Precio: 157,79€ Oferta: 149,90€ (iva incl.)

Pedir   Más info
913517750 Pedidos 913 517 750

Memento Fiscal 2025  (s)

Memento Fiscal 2025 (s)

2300 páginas, edición anual, marzo 2025, Incluye suscripción, Edición especial para colectivos. ¡El libro que todos los asesores y juristas tienen cerca de su mesa.
Reserve su ejemplar. Pedidos preferentes hasta el 6 de marzo , fecha prevista de publicación

Precio: 203,84€ Oferta: 173,26€ (iva incl.)

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Memento Social 2025 (s)

Memento Social 2025 (s)

2200 páginas, edición anual, marzo 2025, Incluye suscripción, Edición especial para colectivos

15 % descuento si lo reserva hoy

Reserve su ejemplar. Pedidos preferentes hasta el 5 de marzo , fecha prevista de publicación

Precio: 193,44€ Oferta: 164,42€ (iva incl.)

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Memento Práctico Inspección de Hacienda 2025-2026

Memento Práctico Inspección de Hacienda 2025-2026

950 páginas, edición bienal, diciembre 2024,

Precio: 142,48€ Oferta: 135,36€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Memento Práctico Reorganización Empresarial (Fusiones) 2025-2026

Memento Práctico Reorganización Empresarial (Fusiones) 2025-2026

1300 páginas, edición bienal, diciembre 2024, Benefíciese de todas las ventajas de la sistemática memento: garantía de rigor técnico y facilidad de acceso a la información

Precio: 201,76€ Oferta: 191,67€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Memento Administrativo 2025

Memento Administrativo 2025

2066 páginas, edición anual, noviembre 2024,

Precio: 172,64€ Oferta: 164,01€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Memento Práctico Procedimiento Laboral 2025-2026

Memento Práctico Procedimiento Laboral 2025-2026

2000 páginas, edición bienal, noviembre 2024,

Precio: 148,20€ Oferta: 140,80€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Formularios Prácticos Social 2025

Formularios Prácticos Social 2025

1200 páginas, edición anual, diciembre 2024, Más de 300 modelos procesales y relativos al Estatuto de los Trabajadores y otras normas de desarrollo (contratos, sanciones, comunicaciones dentro de la empresa, recursos, demandas, etc).

Precio: 105,04€ Oferta: 99,79€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Memento Contrato de Trabajo 2025-2026

Memento Contrato de Trabajo 2025-2026

1200 páginas, edición bienal, diciembre 2024,

Precio: 132,08€ Oferta: 125,48€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Pack Memento Procesal Civil 2025+ Memento Procesal Penal 2025 + Memento Procesal Contencioso-Administrativo 2025

Pack Memento Procesal Civil 2025+ Memento Procesal Penal 2025 + Memento Procesal Contencioso-Administrativo 2025

edición anual, diciembre 2024,

Precio: 248,56€ Oferta: 236,13€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Memento Medio Ambiente 2025-2026

Memento Medio Ambiente 2025-2026

1150 páginas, edición bienal, diciembre 2024,

Precio: 99,84€ Oferta: 94,85€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Memento Concursal 2025

Memento Concursal 2025

1100 páginas, edición anual, diciembre 2024, Realiza el análisis más exhaustivo de todo el proceso concursal.
Todos sus contenidos han sido revisados y rigurosamente actualizados.

Precio: 186,16€ Oferta: 176,85€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Memento Penal 2025

Memento Penal 2025

2000 páginas, edición anual, noviembre 2024,

Precio: 130,00€ Oferta: 123,50€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Regimenes Economicos- Matrimoniales

Regimenes Economicos- Matrimoniales

258 páginas, 9ª edición, diciembre 2024,

Precio: 47,84€ Oferta: 45,45€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Relaciones paterno-filiales

Relaciones paterno-filiales

256 páginas, 9ª edición, diciembre 2024,

Precio: 45,76€ Oferta: 43,47€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Vivienda familiar y cargas del matrimonio

Vivienda familiar y cargas del matrimonio

114 páginas, 9ª edición, diciembre 2024,

Precio: 42,64€ Oferta: 40,51€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Memento Experto Crisis Matrimoniales

Memento Experto Crisis Matrimoniales

600 páginas, 6ª edición, noviembre 2024,

Precio: 50,96€ Oferta: 48,41€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Memento Administrativo 2025 (s)

Memento Administrativo 2025 (s)

2066 páginas, edición anual, noviembre 2024, Incluye suscripción,

Precio: 172,64€ Oferta: 164,01€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info  Indice
913517750 Pedidos 913 517 750

Agenda jurídica 2025 MOYRON

Agenda jurídica 2025 MOYRON

600 páginas, edición anual, octubre 2024,

Precio: 56,16€ (iva incl.) En mano 24 H

Pedir   Más info
913517750 Pedidos 913 517 750