Resumen | |
[J] | Directiva 91/308/CEE – Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales – Obligación impuesta a los abogados de informar a las autoridades competentes de cualquier hecho que pudiera ser indicio de blanqueo de capitales – Derecho a un proceso justo – Secreto profesional e independencia de los abogados(publicado en Actualidad Diaria 1024 el 26 de junio de 2007) |
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La Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales es uno de los principales instrumentos
internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales. En 2001, dicha Directiva
se actualizó para tener en cuenta las conclusiones de la Comisión
y los deseos manifestados por el Parlamento Europeo y los Estados miembros. A
partir de ese momento, los notarios y los profesionales independientes del ámbito
jurídico, tal y como han sido definidos por los Estados miembros, están
sujetos a lo dispuesto en la Directiva cuando intervienen en operaciones financieras
o inmobiliarias o cuando actúan en nombre y por cuenta de sociedades en
cualquier transacción financiera o inmobiliaria. | |
Información relacionada | |
[N] La Comisión Europea consulta a notarios y abogados sobre blanqueo. | |
[N] El Decano del Colegio de Abogados de Málaga contrario a la Ley de blanqueo porque "quiere convertir a los abogados en investigadores sin medios". | |
[N] El Gobierno anima a notarios y abogados a luchar contra el blanqueo de dinero. | |
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